СПРАВОЧНО
О правоотношениях ООО «Сибирский Торговый Холдинг» и ООО ЦФУ «Финторг»
(вся информация доступна в открытых источниках)
На расчетные счета ООО «Сибирский Торговый Холдинг» от ООО ЦФУ «Финторг» были перечислены денежные средства с целью обеспечения участия организации в закупочных процедурах:
- 54 090 рублей 94 копейки (платежное поручение № 427 от 10.07.2012);
- 108 899 рублей 98 копеек (платежное поручение № 441 от 13.07.2012);
- 96 216 рублей 09 копеек (платежное поручение № 461 от 19.07.2012);
- 149 021 рубль 80 копеек (платежное поручение № 481 от 26.07.2012);
- 117 103 рубля 40 копеек (платежное поручение № 482 от 26.07.2012);
- 50 000 рублей (платежное поручение № 483 от 26.07.2012);
- 4 996 рублей 75 копеек (платежное поручение № 484 от 26.07.2012);
- 134 109,14 рублей (платежное поручение № 498 от 03.08.2012);
- 741 182 рублей (платежное поручение № 507 от 07.08.2012);
- 82 346 рублей (платежное поручение № 506 от 07.08.2012);
- 100 000 рублей (платежное поручение № 522 от 24.08.2012);
- 80 000 рублей (платежное поручение № 546 от 30.08.2012);
- 300 000 рублей (платежное поручение № 551 от 03.09.2012).
Кроме того, денежные средства были перечислены непосредственно на счета электронных площадок для обеспечения участия в открытых аукционах в электронной форме ООО «Сибирский Торговый Холдинг»:
- 266 000 рублей (платежное поручение № 680 от 29.08.2012);
- 364 050 (платежное поручение № 688 от 05.09.2012);
- 168 561,41 (платежное поручение № 689 от 06.09.2012).
В общей сложности были перечислены денежные средства в сумме 2 816 577 рублей 51 копейка. Деньги ООО «Сибирский Торговый Холдинг» Займодавцу возвращены не были.
ООО Центр Финансовых Услуг «Финторг» предпринял все возможные действия для взыскания перечисленных на расчетные счета ООО «СТХ» денежных средств.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 03 сентября 2013 года по делу № А27-6654/2013 с ООО «Сибирский Торговый Холдинг» в пользу ООО Центр Финансовых Услуг «Финторг» была взыскана сумма в размере 2 816 577 рублей 51 копейка, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы. Суды апелляционной и кассационной инстанции подтвердили правильность вынесенного решения. Предъявление полученного исполнительного листа судебному приставу-исполнителю по месту нахождения организации не привело к исполнению решения, активы у организации обнаружены не были.
В последующем ООО «Сибирский Торговый Холдинг» прекратило свою деятельность путем присоединения к ООО «Эксперт» (ОГРН 1134205022368, ИНН 4205274419). Истцом было получено Определение о процессуальном правопреемстве от 07 октября 2014 года по делу № А27-6654/2013, на основании которого место должника по вынесенному решению заняло ООО «Эксперт». Следует отметить, что ООО «Эксперт» в период времени с 02.06.2014г. по 01.08.2014г. присоединило к себе 4 юридических лица, после чего, 21.07.2014 года подало Заявление в Арбитражный суд Кемеровской области о собственном банкротстве.
Согласно Решению Арбитражного суда Кемеровской области от 29 сентября 2014 года по делу № А27-13425/2014 ООО «Эксперт» было признано банкротом.
Требования Истца были учтены в рамках процедуры банкротства, организация состояла в реестре кредиторов (Определение от 08 декабря 2014 годапо делу № А27-13425/2014).
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 19 декабря 2014 годапо делу № А27-13425/2014 конкурсное производство в отношении ООО «Эксперт» было завершено, требования кредиторов не были удовлетворены по причине недостаточности имущества должника, запись о ликвидации ООО «Эксперт» была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
